公告日期：2026-04-16

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事及董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》及《董事会议事规则》赋予的职责，执行股东会各项决议，推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理机制，发挥董事会应有的作用，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 9,485.86 万元，比上年同期增长 3.13%，本年度存量房
销售停滞，没有产生销售，影响公司营收增长幅度。公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,763.07 万元，比上年同期下降 4.28%，主要原因是房产销售下降较多造成的。公司利润主要来源于公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入12,223.79 万元，与去年相比略增 69.56 万元。

二、董事会日常工作开展情况

2025 年度，公司董事会完成换届选举，第十一届董事会成员任期自公司 2024 年
年度股东大会批准之日起至 2027 年年度股东会届满，任期三年。

1、公司第十一届董事会组成及下设委员会的基本情况：

非独立董事：徐群先生、王小飞先生、秦晓军先生、丁文虎先生、陶波女士、

颜军先生

独立董事：陈留平先生、何娣女士、吴良卫先生。

下设专门委员会：

1）审计委员会成员：陈留平先生、何娣女士、陶波女士，陈留平先生为主任委员。
2）薪酬与考核委员会：何娣女士、陈留平先生、秦晓军先生，何娣女士为主任委员。

3）提名委员会：吴良卫先生、陈留平先生、徐群先生，吴良卫先生为主任委员。
4）战略与决策委员会：徐群先生、吴良卫先生、何娣女士，徐群先生为主任委员。
2、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议召开与表决程序均符合法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会和股东大会，审议各项议案。
报告期内，董事出席董事会情况如下：

是否 参加董事会情况

董事

独立 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名

董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

徐群 否 6 6 否

王小飞 否 6 6 4 否

秦晓军 否 6 6 否

杨世威 否 2 2 1 否

丁文虎 否 4 4 4 否

陶波 否 6 6 否

颜军 否 4 4 否

陈留平 是 6 6 1 否

何娣 是 6 6 1 否

吴良卫 是 6 6 1 否

报告期内，董事会会议具体情况如下：

重要意见
召开日期 会议内容

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