公告日期：2026-04-10

北京航天长峰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

王本哲

作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）的独立董事，我始终将法律法规与监管要求作为履职的根本遵循，严格对照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等内部制度，切实履行独立董事职责。全方位关注公司发展质量与经营成果，财务运营情况，积极参与各类董事会及相关专门委员会会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立判断作用，助力董事会科学决策；同时注重维护公司治理规范性与透明度，全力保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王本哲，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股
东、实际控制人或者其各自的附属企业无业务往来、没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况。

报告期内，公司共计召开了董事会会议 10 次、股东会 5 次，相
关会议的召集与召开流程均严格遵循法律法规及《公司章程》的相关规定。本人恪守独立董事职责，准时参加全部董事会及股东会，会前细致审阅各项议案材料，会上积极参与各议案的讨论，并就公司经营目标及状况等关键事项与管理层进行充分沟通，本人对所有审议事项均投下了赞成票。报告期内，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情
独立董 况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 出席股东会次
董事会次数 次数 参加次数 次数 数

王本哲 10 10 4 0 0 5

（二）参加各专业委员会、独立董事专门会议情况。

公司董事会下设董事会战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会。本人担任审计委员会主任，提名及薪酬考核委员会和战略委员会委员，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所、内部控制评价报告、提名公司董事候选人、聘任公司高级管理人员等重要事项进行了审核，
积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，本人出席各专业委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事 会议名称 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 会议次数 次数 次数 次数

审计委员会 6 6 0 0

王本哲 战略委员会 0 0 0 0

提名及薪酬考核委员会 4 4 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（三）与内审部门及审计机构沟通情况。

报告期内，听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度审计部署安排及相关情况的汇报，并与年审注册会计师就年报审计的重点事项进行了深入交流；……
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