公告日期：2026-04-10

北京航天长峰股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等新规要求，完成了《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的修订工作，审计委员会秉持勤勉尽责原则，认真履行审计监督职责。现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议6次，具体如下：

会议时间 会议类型 议题内容

董事会审计 听取公司年审计划及总体情况并与会计师进行沟通

2025 年 2 月 26 日 委员会

听取公司 2024 年度审计风控工作汇报

2025 年 4 月 15 日 董事会审计 审议北京航天长峰 2025 年审计工作要点及计划

委员会

审议公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议公司《2024 年度内部控制评价报告》

董事会审计 审议公司《2024 年度财务决算报告》

2025 年 4 月 24 日 委员会

审议公司《关于计提航天柏克商誉减值的议案》

审议公司《2024 年度董事会审计委员会述职报告》

审议公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告》

审议公司 2025 年第一季度报告全文

审议公司 2025 年半年度报告全文的议案

审议公司 2025 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项
2025 年 8 月 22 日 董事会审计 报告

委员会 审议公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易
事项的持续风险评估报告

审议公司关于募集资金投资项目延期的议案

2025 年 10 月 24 日 董事会审计 审议公司 2025 年第三季度报告

委员会

审议公司关于核销部分应收账款的议案

董事会审计 审议公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

2025 年 12 月 11 日 委员会 听取公司 2025 年 1—11 月审计与风控工作总结及后续工作
策划

听取公司信息披露的重要事项检查报告

三、董事会审计委员会2025年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）审核公司的财务信息及其披露工作。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责：

1.认真审阅了公司2024年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司2024年度财务报告审计工作的时间安排，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的审计计划和审计重点。

2.督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司2024年度财务报告符合《企业会计准则》的
状况、经营成果和现金流。

3.审核公司定期报告，并高度重视定期报告的编制与披露工作，对公司2024年年度报告、……
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