公告日期：2026-05-21

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-020

北京航天长峰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 556

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,988,948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.2803

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太
董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。
2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,567,748 99.7522 353,300 0.2078 67,900 0.0400

2、 议案名称：审议公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,552,748 99.7433 353,300 0.2078 82,900 0.0489

3、 议案名称：审议公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,490,748 99.7069 445,100 0.2618 53,100 0.0313

4、 议案名称：审议公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。