公告日期：2026-06-13

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-022
北京航天长峰股份有限公司

十二届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2026 年 6 月 8 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 6 月 12 日上
午在航天长峰大楼八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于制定《北京航天长峰股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会 2026 年第三次提名及薪酬考核委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。