公告日期：2026-07-01

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-026
北京航天长峰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审
查，经公司 2026 年 6 月 29 日十二届二十九次董事会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事徐睿女士共同组成公司第十三届董事会。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈玥女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司第十三届董事会非独立董事、独立董事均需采取累计投票制和逐项表决方式进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

二、其他说明

公司第十三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，候选人具备《公司法》《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格及任职条件。

公司独立董事候选人未持有公司股份，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，未发现候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格和独立性要求，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生第十三届董事会董事人选前，公司第十二届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

公司第十二届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司规范运作与稳健发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 1 日

附件：
非独立董事候选人简历

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月 航天工业总
公司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月 航天工业总公
司二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月 航天工
业总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部
书记；2004 年 4 月-2007 年 8 月 航天科工集团二院 23 所通讯设备事
业部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月 航天科工集团二
院 23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月 航天科工
集团二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月 航天科工集团二院
发展计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月 航天科工集……
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