公告日期：2025-05-14

北京航天长峰股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则 ......5
议案一：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......18
议案三：北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......24议案四：北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 ....25
议案五：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......27
议案六：北京航天长峰股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ......31议案七：北京航天长峰股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议
案 ......35议案八：北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司等金
融机构申请综合授信的议案 ......37议案九：北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的议案 ......39议案十：北京航天长峰股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务
的风险处置预案 ......53议案十一：北京航天长峰股份有限公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公
司开展金融合作业务暨关联交易的议案 ......60
议案十二：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ......64议案十三之一：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告王本哲 ..66议案十三之二：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告惠汝太 ..72议案十三之三：北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告王宗玉 ..78

北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 5 月
20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层
822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称 报告人

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告

2 审议公司 2024 年度监事会工作报告

3 审议公司 2024 年年度报告全文及摘要

4 审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案

5 审议公司 2024 年度财务决算报告

6 审议公司 2025 年度财务预算报告

7 审议公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案

审议公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申
8

请综合授信的议案

审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》
9

暨关联交易的议案

审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险
10

处置预案

审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融
11

合作业务暨关联交易的议案
12 审议公司关于修订《公司章程》的议案
13 听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》

（二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公……
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