公告日期：2025-07-02

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-027
北京航天长峰股份有限公司

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：储能电源验证能力建设项目（以下简称“储能电源项目”）。公司拟终止“储能电源项目”

剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

剩余募集资金金额：5,388.47 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已经北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）十二届十六次董事会、十届十五次监事会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开了十二届十六次董事会会议、十届十五次监事
会会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“储能电源项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行
的方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募
集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序 募集资金拟投入

项目名称 总投资额

号 金额

1 储能电源验证能力建设项目 6,352.29 5,250.00

国产化高功率密度模块电源研制生

2 9,809.96 6,847.15
产能力提升项目

基于人工智能的侦测装备研制和系

3 6,440.45 4,841.38
统平台研发及产业化项目

定制化红外热像仪研发能力提升项

4 6,943.90 5,829.60
目

5 补充流动资金 9,757.77 9,757.77

合计 39,304.37 32,525.90

三、本次变更募集资金用途的情况及原因

（一）具体项目的基本情况

公司本次拟终止“储能电源验证能力建设项目”。原项目计划投资 6,352.29万元，其中使用募集资金 5,250.00 万元。截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。

（二）变更原因

“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，……
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