公告日期：2025-12-13

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-060
北京航天长峰股份有限公司

关于 2026 年度预计日常性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提请公司股东会审议。

公司日常性关联交易的发生均为公司日常生产经营所需，遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了十二届二十三次董事会会议，
审议通过了《公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事回避表决，本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。本事项尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

2025 年 12 月 11 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了 2025
年第二次独立董事专门会议，对《公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》进行了审核，公司独立董事一致认为：公司产生的关联交易是基于充分发挥协同效应，更好的满足生产经营过程中的业务发展需要。关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，以市场价格作为定

价基础，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害，符

合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定；同意提交公司董事会

审议。本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经

营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过 5.3 亿

元；在财务公司的日均存款余额不高于人民币 15 亿元，贷款发生额

预计不超过人民币 2 亿元。2025 年度日常关联交易的执行情况如下：
表 1 2025 年度关联销售及关联采购执行情况

2025 年全年 2025 年度 1-11 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额（万 月份实际发生 发生金额差异较
元） 金额（万元）未 大的原因

经审计

由于市场行业波
动等因素影响，整
向关联人购买原 中国航天科工 体支付能力下降，
材料、工程分包、 集团有限公司 20,000.00 1,849.22 项目履约效率降
软件评测服务等。 及其下属单位 低，设备采购规模
减少，导致关联交
易相关发生额小
于预计额度。

中国航天科工 部分业务开展情
向关联人销售产 集团有限公司 30,000.00 13,657.64 况不如预期，导致
品、商品。 及其下属单位 实际发生额小于
预计额度。

接受关联人提供 中国航天科工 部分业务开展情
的……
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