公告日期：2019-06-26
内蒙古宝亮信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨国栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,745,333股，占公司有表决权股份总数的97.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
公司《2018年董事会工作报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司董事会的治理情况。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,745,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数9,745,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告。
同意股数9,745,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数9,745,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《追认公司向关联方内蒙古宝亮亿星新能源有限公司借款的议案》议案1.议案内容：
公司因经营业务发展需要， 向关联公司内蒙古宝亮亿星新能源有限公司（以下简称“宝亮亿星”）拆入资金共计120万元。具体情况如下：
（1）2018年7月8日拆入资金100万元，已归还65万，截止2018年12月31日尚有35万元。
（2）2018年10月30日至2018年12月27日拆入资金20万元，截止2018年12月31日已归还完毕。
上述关联交易宝亮亿星不收取任何资金占用费。
2.议案表决结果：
同意股数3,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
宝亮股份股东杨国徽和杨国栋与宝亮亿星股东杨永利系兄弟关系，本议案回避表决，合计回避股数为6,675,333股。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
根据公司2019年生产经营安排，实现公司持续、发展，更好地维护股东利益，董事会拟定对2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数9,745,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：
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