公告日期：2025-04-15

宁波中百股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1974 年出生，汉族，本科学历，中国注册会计师（非执业）。曾任安达
信（上海）企业咨询有限公司高级审计员，百事食品（中国）有限公司财务经理，百事食品集团中国北方区财务经理，百事集团全球总部内部审计负责人，宜家集团中国区财务经理，宜家（中国）投资有限公司董事总经理。现任上海萨栎恪贸易有限公司执行董事总经理，本公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员中取得额外的、未予披露的其它利益。综上，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

本人作为独立董事通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的日常经营和重大事项，发挥独立董事在公司治理和重大决策方面的约束制衡作用，为保证公司依法合规运作、提升公司内部管理效能，提高董事会科学决策水平做了相关工作。

（一）报告期内，出席董事会及股东会情况

2024 年，公司共召开股东会 3 次、董事会 9 次，本人均亲自出席董事会和股东
会，并表达独立意见。

参加会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 本年应参加 出席股东会
缺席次数

董事会次数 数 数 股东会次数 次数

苏欣 9 9 0 0 3 3

（二）报告期内，出席董事会专门委员会情况

作为独立董事，本人担任了第十届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人出席了董事会审计委员会会议 9 次，薪酬与考核委员会会议 1
次。在所任职的专委会历次会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行了问询，公司能够积极配合并及时回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人除参加董事会、股东会外，我们定期到公司进行现场考察，积极了解公司的经营动态。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均能积极配合独立董事工作，确保独立董事依法行使职权；公司在召开股东会、董事会等相关会议前，精心准备会议材料并汇报重要事项，对本人提出的问题及时解答，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司年度审计工作的沟通会上，认真听取了年审会计师关于公司年度审计工作安排及预审开展情况的专项汇报，与年审会计师就相关事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见，会后对于审计工作的进度，本人也给予了高度重视和密切关注，力求维护审计结果的客观、公正。

另外，本人作为董事会审计委员会委员，高度重视公司内部审计和内部控制评价工作，对于公司内部审计机构在公司业务活动、风险管理、内部控制……
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