公告日期：2026-03-31

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-009

宁波中百股份有限公司

关于修改《公司章程》及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第十
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<舆
情管理制度>等制度》。现将具体修改情况公告如下：

一、修改《公司章程》的具体情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改 公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改(1992)15
(1992)15 号文件批准，以定向募集方式设立； 号文件批准，以定向募集方式设立；在宁波市市
在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
执照，营业执照号 3302001000405。 会信用代码 91330200144054104G。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 董事担任，董事长为代表公司执行事务的董事，
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 担任公司法定代表人。

定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

3 第十九条 公司发起人、认购的股份数、出资 第十九条 公司发起人、认购的股份数、出资方式
方式和出资时间分别为：…持股数… 和出资时间分别为：…持股数（股）…

4 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
议，可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
准的其他方式。 的其他方式。

5 第五十八条 股东会拟讨论董事选举事项的， 第五十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东
股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资 会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至
料，至少包括以下内容： 少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控 人是否存在关联关系；

制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量；

（三）披露持有本公……
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