公告日期：2026-03-31

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-004

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

出席会议的董事 9 人，实到 9 人。

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日以电子信息方
式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。本次董事会于 2026 年 3 月 27
日上午，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议并通过了《公司 2025 年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

5、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

6、审议并通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议并通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

8、审议并通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

9、审议并通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

具体详见 2026 年 3 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司董事会关于独立董事独立性自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。