公告日期：2026-03-31

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2026-011

宁波中百股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配的预案》 √

3 《公司支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的 √

议案》

4 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》 √

6 《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议 √

案》

7 《关于修改<公司章程>的议案》 √

8 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √

9.00 关于选举董事的议案 √

9.01 董事候选人：吴军民 √

9.02 董事候选人：钱忠贤 √

9.03 董事候选人：应飞军 √

9.04 董事候选人：万远航 √

9.05 董事候选人：叶静 √

9.06 董事候选人：周天颖 √

累积投票议案

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

10.01 独立董事候选人：傅怀全 √

10.02 独立董事候选人：徐万钧 √

10.03 独立董事候选人：俞彬 ……
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