公告日期：2026-03-28

银座集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王 乾）

2025 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王乾，男，汉族，1988 年 3 月出生，山东青岛人，工商管理硕士，国家信
息系统项目管理师、工业互联网高级工程师、数字化转型/智能制造标准化领域专家，山东省青联委员。近五年曾任青岛特锐德电气股份有限公司部长、青岛三柏硕健康科技股份有限公司 CIO。现任山东智行远新能源科技有限公司总经理。
2025 年 9 月 12 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会 7 次，股东会 1 次。作为公司独立
董事严格依照有关规定出席会议，并认真审议会议的各项议案，积极参与讨论并提出专业的意见和建议，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。公司各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会及股东会的各项议案均无异议。具体情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东

会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 列席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

王乾 7 7 5 0 0 1

（二）参加独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席会议，
对 2026 年度日常关联交易预计相关议案进行审议，履行了独立董事的责任与义务。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。密切关注公司内部审计工作，审查内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的审计机构保持紧密联系，通过审阅财务报告等，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行交流和探讨，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应投资者关切，解答投资者问询，听取投资者意见和建议，切实维护股东，特别是中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人通过电话及现场考察等方式与公司管理层保持密切联系，及时获取公司经营动态，充分发挥独立董事职能。积极参加公司董事会、独立董事专门会议、股东会，针对各项议案独立、审慎地提出专业意见与建议，并充分利用参加会议的机会，与公司管理层进行深入沟通交流，主动了解公司经营发展情况和重大事项进展情况；积极通过门店现场考察、座谈沟通等方式，赴公司青岛等区域门店进行了实地调研，了解门店经营情况，重点听取了管理人员关于门店库存周转效率、坪效提升策略及优化会员管理等方面的情况，并与门店相关业务负责人就行业竞争态势、线上业务融合、门店数字化建设等议题进行了深入交流。

（七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，加强沟通，确保我及时获取公司生产经营动态，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题及时回复和落实，为……
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