公告日期：2026-03-28

银座集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孟庆春）

2025 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，
应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学特聘教授，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验室（A 类）主任，兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、澳柯玛股份有限公司独
立董事。2025 年 1 月 3 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 14 次，股东会 5 次。作为公司独立董事严格
依照有关规定出席会议，并认真审议会议的各项议案，积极参与讨论并提出专业的意见和建议，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。公司各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会及股东会的各项议案均无异议。具体情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东

会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 列席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

孟庆春 14 14 5 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为董事会提名委员会及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，依照公司董事会专门委员会实施细则的规定履行职责，组织召开并参加各专门委员会会议，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。报告期内，公司召开董事
会提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 4 次、审计委员会 5 次，本人均亲自出席
并认真审议会议的各项议案，积极参与讨论，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

（三）参加独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席会议，对日常关联交易预计、2025 年度融资额度、续签《金融服务协议》、续租办公场所、签订《日常关联交易协议书》、租赁经营场所物业等相关议案进行审议，履行了独立董事的责任与义务。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人未行使特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年报编制过程中，认真听取经理层关于公司经营情况的汇报，并通过电话、访谈等方式，就年报审计的重点、审计计划、审计重大事项等安排与公司外部审计机构进行沟通，认真履行在年报审核中的监督作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应投资者关切，解答投资者问询，听取投资者意见和建议，切实维护股东，特别是中小股东的合法权益。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人通过电话及现场考察等方式与公司管理层保持密切联系，及
时获取公司经营动态，充分发挥独立董事职能。积极参加公司董事会及专门委员会、独立董事专门会议、股东会，针对各项议案独立、审慎地提出专业意见与建议，并充分利用参加会议的机会到公司进行实地考察，与公司管理层进行深入……
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