公告日期：2026-03-28

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-003
银座集团股份有限公司

第十四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十四届董事会第三次会议通知于2026年3月16日以书
面形式发出，2026 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事
7 名，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长徐峰先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，并提交股东会听取。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》，并提交股东会审议。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元
（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派
发现金红利 10,401,331.78 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）81,843,609.50 元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。具体事项详见《银座集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》（临2026-004 号）。

审计委员会意见：2025 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》，并提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》（临2026-004 号）。

审计委员会意见：2026 年中期利润分配授权安排有利于简化分红程序，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，该议案已经公司审计委员会审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2026-005 号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，2026 年度审计费用共
计 152 万元，其中年报审计费用 108 万元、内控审计费用 44 万元，与上一期审计费
用持平。根据会计师事务所 2025 年度提供审计服务承担的工作量，公司支付中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用 152 万元，其中年报审计费用108 万元、内控审计费用 44 万元。该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续聘会计师……
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