公告日期：2026-03-28

银座集团股份有限公司
2025年年度股东会资料
二○二六年四月二十四日

目录

议案一：2025 年度董事会工作报告......3
议案二：2025 年度利润分配方案...... 17议案三：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年度中期利润分配方案的议案.19
议案四：关于续聘会计师事务所的议案...... 20
议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案......23
议案六：关于公司 2026 年度融资额度的议案...... 25议案七：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...26
报告：2025 年度独立董事述职报告...... 30
议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，促进公司稳健发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、董事会召开情况

2025 年度，董事会共召开会议 14 次。

1．公司于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2025 年第一次临时会议，审议通过了如下议案：

（1） 通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》

（2） 通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》

2．公司于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第十一次会议，审议通过了如下议案：

（1）通过《2024 年度董事会工作报告》

（2）通过《2024 年度总经理业务报告》

（3）通过《2024 年度独立董事述职报告》

（4）通过《2024 年度财务决算报告》

（5）通过《2024 年度利润分配方案》

（6）通过《2024 年度内部控制评价报告》

（7）通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

（8）通过《关于计提商誉减值准备的议案》

（9）通过《2024 年年度报告》全文及摘要

（10）通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（11）通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（12）通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

（13）通过《关于公司 2025 年度融资额度的议案》

（14）通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

（15）通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

（16）通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（17）通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

（18）通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》

（19）通过《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》

（20）通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

（21）通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》

（22）通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

3．公司于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开第十三届董事会 2025
年第二次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）通过《关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的议案》

（2）通过《关于公司办理抵押贷款的议案》

4．公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第十二次会议，审议通过了如下议案：

（1）通过《银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

（2）通过《关于公司办理抵押贷款的议案》

5．公司于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2025 年第三次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）通过《关于更换公司董事的议案》

（2）通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

6．公司于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2025 年第四次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）通过《关于选举公司董事长的议案》

（2）通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》

7．公司于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三……
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