公告日期：2026-04-25

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-010
银座集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,043,222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.8501
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先生以视频方式列席会议；

2、 董事会秘书徐宏伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 173,506,698 98.5591 2,495,424 1.4175 41,100 0.0234

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 174,657,598 99.2129 1,198,924 0.6810 186,700 0.1061

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年度中期利润分
配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 174,890,198 99.3450 1,086,524 0.6171 66,500 0.0379

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 173,468,798 98.5376 2,539,224 1.4423 35,200 0.0201

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 173,365,898 98.4791 2,632,124 1.4951 45,200 0.0258

6、 议案名称：关于公司 2026 年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比……
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