公告日期：2026-05-09

王府井集团股份有限公司
2025年年度股东会

会议材料

二零二六年五月二十一日

王府井集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议文件目录

1．2025 年度董事会报告

2．2025 年度利润分配方案

3. 关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案

4. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

5. 关于为全资子公司提供付款担保的议案

6. 关于董事薪酬的议案

7. 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

8. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案

王府井集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之一

2025 年度董事会报告

(2026 年 5 月 21 日)

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理要求，以公司整体利益和全体股东权益为出发点，贯彻落实股东会决议，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作有序开展，不断提升治理能力和治理水平，保障公司可持续发展。现将董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 101.50 亿元，同比下降 10.74%，剔除门店变动
因素，同店同比下降 3.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.40 亿元。公司利润总额及归母净利润较上年同期下降，主要受终端消费市场持续变化、行业竞争加剧，叠加公司正处于业态迭代关键期与新业态发展培育期，结构性调整与新旧动能转换带来的短期成本投入尚未完全转化为效益产出等因素影响。

二、重点工作任务完成情况

报告期内，零售行业深度变革，消费习惯快速变迁，市场竞争持续加剧。为应对市场变化，公司持续推动业态迭代与存量业务升级，坚持以战略定力应对不确定性，全力稳经营、促转型。存量方面聚焦门店运营效能提升，通过持续深化“一店一策”调改，主动关闭低效亏损门店，优化成本结构，推动门店经营质量稳步回升；增量方面推进重点项目落地，打造“文商旅融合”的标杆项目，积极培育新的增长点，同时进一步扩大免税业务规模。尽管公司在开源、调优、止损等方面采取了一系列积极举措，但从投入布局到效益释放客观上存在时间差。重点项目的培育需要周期，调改效果的转化亦需市场验证，短期内业绩仍面临一定压力。

（一）奥莱业态扛鼎增长，成为业绩核心支撑

在极致性价比已成为消费共识，奥特莱斯业态在整个零售行业逆市上扬。在奥莱已进入密集竞争的行业趋势下，公司旗下奥莱业态精准把握消费者对高品质与性价比的双重需求，以优秀的团队运营能力、深度的“奥莱+”业态融合、持续的行业创新突破，推动经营业绩持续攀升，已成为支撑公司高质量发展的新基石。
报告期内，奥莱业态深化“一店一策”，强化奥莱核心商品竞争力，打造多元消费场景。聚焦首店引入、品牌升级、业态创新三大方向持续推进招商调改工作，
全年累计完成 1,300 个品牌调整，调整占比达 39.7%，其中进新品牌 479 个，首店
超 60 家，进一步丰富品牌矩阵。重点聚焦业绩高速增长的运动户外品类，将其升级为最新形象店、旗舰店，强化核心品类竞争优势，持续推动品牌业绩攀升。
面对快速变化的消费趋势，奥莱业态从传统零售、餐饮业态进一步拓展至非遗文化、医疗美容、宠物服务、二次元、校外托管、电竞、新能源汽车、酒店等新生活方式业态，打造兼具社交互动、情绪价值疏导、文化共鸣与多元生活体验的消费场域。同时推动离境退税业务发展，持续优化流程，提升服务细节，退税业务实现跨越式增长。

文商旅融合释放消费潜能。各门店通过强化文旅属性和举办多元 IP 活动，深化“城市微度假”体验。如意小镇依托暑期与旅游旺季红利，举办“草原文化节·如意那达慕”主题活动,传递地域文化，棋盘山小镇融合室内+户外双场景，构筑城市微度假生态，成为当地沉浸式文商旅消费新标杆。引入优质文化及赛事 IP资源，提升项目内容力。落地文博市集，不断丰富文化消费体验；开心麻花原创喜剧《整个戏剧》登陆临潼小镇，推出“即兴喜剧体验”；新燕莎小镇与木鸟象剧团合作开展两场全国首秀活动，持续固化“首展巡游”印象，带动假期客流和销售额双增长。多家门店与街舞大赛、马拉松等热门 IP 赛事开展合作，为项目引流造势。布局宠……
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