公告日期：2025-07-24

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－058
王府井集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 23 日分别召开
第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称相关表述进行修订。

二、因股份回购注销变更注册资本情况

公司因股份回购注销，注册资本由 1,135,049,451 股变更为 1,123,931,424
股，本次同步修订相关表述。

三、其他修订情况

根据公司经营需要，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。

主要修订内容详见附表(附表:《公司章程》修订对照表)。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

王府井集团股份有限公司
2025 年 7 月 24 日

附表：

《公司章程》修订对照表

原条款 修订条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关规
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货
大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设 大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注 立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，企业统一社会信用代码： 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911100001013053805。 911100001013053805。

第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟伍佰 第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟叁佰
零肆万玖仟肆佰伍拾壹元（1,135,049,451） 玖拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元（1,123,931,424）

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。