公告日期：2026-04-23

王府井集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作。本人任期已于
2025 年 12 月届满，现将 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事，东城区第十四届、十五届人大代表，安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独立董事，公司第十一届董事会独立董事。现任中信出版集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会会议情况

报告期内，公司第十一届董事会任期届满。2025年12月22日，公司完成了董事会换届。任职期间内，本人出席了全部董事会与股东会，认真审阅会议议案，积极参与讨论，提出相关意见建议，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，对
董事会各项议案均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东会的次数

董事会次数 次数 次数

金馨 11 11 0 0 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第十一届董事会战略与ESG、审计、薪酬与考核、提名4个委员会委员。任职期间，公司召开7次审计委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，1次提名委员会会议，本人出席了上述专门委员会全部会议，未有缺席或委托其他独立董事出席并代为行使表决权的情况，对审议的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2.出席独立董事专门会议情况

报告期，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有缺席或委托其他独立董事出席并代为行使表决权的情况。会议期间，本人对关联交易、调整对子公司财务资助利率、担保、续签金融服务协议等事项进行了审核，对审议事项均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会委员，本人密切关注公司内部审计工作，定期听取公司审计稽查部汇报工作总结及内部审计计划，及时了解公司内审重点工作事项的进展情况，并结合个人专业知识及经验提出意见和建议，帮助公司提高风控水平，完善内部控制体系建设。本人通过参加审计委员会会议及公司年报工作会，持续关注财务报告的编制工作和年度审计工作的进展，与年审会计师就审计计划、关注重点事项等进行探讨和交流，协调内部与外部审计之间有效沟通。

（四）与中小股东的沟通交流及现场考察情况

任职期间内，本人通过参加公司股东会、2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与中小股东就关注的公司经营状况、消费市场变化、项目转型调整等进行沟通交流。本人密切关注公司日常经营、重大事项进展、财务状况、关联交易和
内控运行等情况，通过多次门店实地调研，与公司管理层充分沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效发挥独立董事指导和监督作用。

（五）在公司现场办公及调研情况

报告期内，本人充分利用参加董事会及专门委员会、独董专门会议、股东会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流；通过参加公司门店实地调研，深入了解公司的经营动态、重大事项进展、财务管理、关联交易和内部控制状况；通过现场交流、电话等多种方式加强与公司高级管理人员以及外聘会计师的沟通。2025年，通过参加现场会议、现场交流、门店实地调研等方式，本人累计在公司的现场工作时间不少于1……
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