公告日期：2026-04-23

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－013
王府井集团股份有限公司

关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议

2026 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司
及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案》，认为：公司 2026 年度预计与控股股东发生的日常关联交易均为正常经营活动所需，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格参考市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。同意将该议案提交董事会审议。

2.公司于 2026 年 4 月 17 日召开董事会审计委员会第四次会议，审议通过了
《关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案》，认为：公司 2026年度预计与控股股东发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司于 2026 年 4 月 21 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于 2026 年度预计发生日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭

芳、吴珺、李忠回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决

结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

上年预计金 上年与关联 上年预计金额与上
关联交易类 关联人 额 人累计已发 占同类业务比例 年实际发生金额差
别 （万元） 生的交易金 （%） 异较大的原因

额（万元）

出售商品/提 北京首都旅游集团有限责任公司其他 400.00 222.68 0.03 不适用

供劳务 下属企业

采购商品/接 北京紫金世纪置业有限责任公司 863.00 814.06 0.13 不适用

受劳务 北京首都旅游集团有限责任公司其他 850.00 688.84 0.11 不适用

下属企业

北京首都旅游集团有限责任公司其他 1,900.00 1,498.65 1.00 不适用

下属企业(出租)

北京首都旅游集团有限责任公司其他 4,900.00 5,409.88 3.02 见注 1

物业租入租 下属企业(承租)

出 北京紫金世纪置业有限责任公司（承

租） 8,056.00 8,056.00 4.50 不适用

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