公告日期：2026-04-23

王府井集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督、核查职责，现对 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司完成董事会换届并选举产生新一届董事会审计委员会。原公司第十一届董事会审计委员会由独立董事夏执东先生、独立董事金馨女士、独立董事王新先生、董事吴刚先生 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏执东先生担任。

第十二届董事会审计委员会由独立董事韩青先生、独立董事张政军先生、独立董事王少晖女士、独立董事黄鑫淼女士、董事刘天祥先生、职工董事曾群女士6 名委员组成，其中主任委员由会计专业人士韩青先生担任。

公司第十一届、第十二届董事会审计委员会组成及任职条件均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员亲自出席会议，对审议的各项议案均投赞成票，不存在有异议或反对事项；公司第十二届董事会审计委员会召开1次会议，全体委员亲自出席会议，对审议的议案投赞成票，不存在有异议或反对事项。具体情况如下：

序号 召开时间 审计委员会 议案

1.通报公司 2024 年工作总结与 2025 年重点工作安
排

2.通报审计稽查部 2024 年工作总结及 2025 年工作
1 2025 年 第十一届董事会审计 计划

1 月 9 日 委员会第十三次会议 3.审阅公司 2024 年度财务快报

4.沟通审计工作安排与审计重点

5.核查会计师事务所及会计师业务资格

6.汇报关于选聘 2025 年度会计师事务所相关工作

2 2025 年 第十一届董事会审计 审议关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

1 月 17 日 委员会第十四次会议

3 2025 年 第十一届董事会审计 审阅公司年审会计师形成初步审计意见后的财务
3 月 25 日 委员会第十五次会议 会计报表

1.审议审计委员会 2024 年度履职报告

2.审议 2024 年财务决算报告

4 2025 年 第十一届董事会审计 3.审议 2024 年度计提和核销资产减值准备报告
4 月 23 日 委员会第十六次会议 4.审议 2024 年年度报告及摘要

5.审议 2024 年度内部控制评价报告

6.审议关于为全资子公司提供付款担保的议案

5 2025 年 第十一届董事会审计 审议 2025 年第一季度报告

4 月 27 日 委员会第十七次会议

1.审议 2025 年半年度报告及摘要

2025 年 第十一届董事会审计 2.审议 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
6 8 月 22 日 委员会第十八次会议 况的专项报告

3.通报审……
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