公告日期：2026-04-23

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－009
王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年 4 月 21 日在本
公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过 2025 年度董事会报告

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.通过 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.通过 2025 年度利润分配方案

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2025 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2025 年度利润分配方案公告》。

4.通过 2025 年度计提和核销公司资产减值准备报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2025 年度计提及核销减值准备的公告》。

5.通过 2025 年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6.通过 2025 年度可持续发展报告

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

7.通过 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
8.通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

9.通过关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的公告》。

10.通过 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王府井集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《王府井集团股份有限公司关于公司 2……
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