公告日期：2026-04-30

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2026-023

王府井集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集 √

资金继续存放在募集资金专户管理的议案

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于为全资子公司提供付款担保的议案 √

6 关于董事薪酬的议案 √

7 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 √

8 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十二届董事会第四次、第五次会议审议通过，详见公

司于 2026 年 4 月 23 日、4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

2、 特别决议议案：第 9 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7、8 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二) 股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。