公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-046
证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营活动的需要，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”或“公司”）向关联方南京百年银行设备开发有限公司采购产品，交易价款为25,641.03元。
（二）表决和审议情况

根据荣鑫科技《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审议批准后实施，本次偶发性关联交易价款为25,641.03元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：南京百年银行设备开发有限公司

住所：南京市鼓楼区湛江路69号8幢110室

注册地址：南京市鼓楼区湛江路69号12幢302室

公告编号：2018-046
企业类型：有限责任公司

法定代表人：石成

实际控制人：石成

注册资本：10,000,000

主营业务：金融机具的销售、维修、技术咨询、技术服务
（二）关联关系

公司董监高控制或担任董监高的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次交易定价系双方按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司股东权益及向关联方利益输送的情形。
四、交易协议的主要内容

本次交易系公司向南京百年银行设备开发有限公司采购产品，交易价款
25,641.03元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。六、备查文件目录

《采购申请表》

公告编号：2018-046
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
董事会

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