公告日期：2026-05-27

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2026-014

北京京城机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别
股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会 、2026 年第一次 A 股类别股东大会及 2026 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分 起，依次召开 2025 年年度
股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会。

召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

（一）2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议 2025 年 A 股年度报告全文及摘要、 √ √
H 股年度报告

2 审议公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

3 审议公司 2025 年度经审计的财务报告 √ √

4 审议公司 2025 年度财务报告内部控制 √ √
审计报告

5 审议公司 2025 年度独立非执行董事述 √ √

职报告

6 审议续聘大信会计师事务所为 2026 年 √ √
度审计机构，并提请股东大会授权董事

会与其签署聘任协议以及决定其酬金

7 审议公司 2025 年度不进行利润分配的 √ √
议案

8 审议公司第十一届董事会 2026 年董事 √ √
报酬的议案

9 审议批准关于授予董事会发行H股一般 √ √
性授权的议案

10 审议关于制定《董事、高级管理人员薪 √ √
酬管理制度》的议案

11 审议关于回购注销部分已授予但尚未 √ √
解除限售的 A 股限制性股票的议案

12 审议变更注册资本并建议修订《公司章 √ √
程》的议案

13 审议第十二届董事会董事报酬及订立 √ √
书面合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。