公告日期：2026-05-27

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-011
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2026 年 5 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十七次临时会议于 2026
年 5 月 26 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的
董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件及回购注销部分 A 股限制性股票的议案》

董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，首次授予部分第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件，对应的 1,706,100 股 A 股限制性股票由公司进行回购并注销。

此外，首次授予部分的 1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动关系，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 33,000 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩未达成解除限售条件及回购注销部
分 A 股限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-012）。

本议案已分别经独立董事专门会议 2026 年第二次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中，《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会及类别股东会审议。

关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对
0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的A 股限制性股票共计 173.91 万股，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 547,485,988 股减少至 545,746,888 股，公司注册资本将相应由人民币547,485,988 元减少至人民币 545,746,888 元。董事会同意公司依据本次股份回购注销情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临 2026-013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案的有效表决 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会

因第十一届董事会任期将于2025年年度股东会结束时届满，并将于2025年年度股东会上重选新一届董事。经第十一届董事会提名委员会充分了解并提出建议：

公司控股股东提名李忠波先生、王凯先生、周永军先生、赵细华先生、田东强先生及牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先生为公司第十二届董事会执行董事候选人，提名陈均平女士、陈伟勇先生、卢琛钰先生及张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人。

建议新一届董事任期自2025年年度股东会批准之日起至2028年年度股东会止。董事候选人简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会

根据两地上市规则、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需与董事订立服务合约。主要内容……
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