公告日期：2026-05-27

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
京城股份 2025 年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

2026 年 6 月 29 日

北京京城机电股份有限公司

京城股份 2025 年年度股东会

会议议程

时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 9：30

地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
主持人：董事长李忠波
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为 547,485,988 股，有表决权股份总数
为 547,485,988 股。出席本次股东会的股东及股东代表 名，代
表的股份为 股，占公司有表决权股份总数的 %。
其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数的 %，
H 股 股，占公司有表决权股份总数的 %。符
合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东会的有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知
四、推选监票人
五、审议 2025 年年度股东会议案
普通决议案：

1、审议 2025 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

2、审议公司 2025 年度董事会工作报告

3、审议公司 2025 年度经审计的财务报告

4、审议公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告

5、审议公司 2025 年度独立非执行董事述职报告

6、审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请年度股东会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项

7、审议公司 2025 年度不进行利润分配的议案

8、审议公司第十一届董事会 2026 年董事报酬的议案

10、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案

14.00、审议关于选举董事的议案

14.01、审议选举张继恒先生为公司第十二届董事会执行董事
14.02、审议选举李忠波先生为公司第十二届董事会非执行董事
14.03、审议选举王凯先生为公司第十二届董事会非执行董事
14.04、审议选举周永军先生为公司第十二届董事会非执行董事
14.05、审议选举赵细华先生为公司第十二届董事会非执行董事
14.06、审议选举田东强先生为公司第十二届董事会非执行董事
14.07、审议选举牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事
15.00、审议关于选举独立非执行董事的议案

15.01、审议选举陈均平女士为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.02、审议选举陈伟勇先生为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.03、审议选举卢琛钰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事

15.04、审议选举张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事
特别决议案：

9、审议批准关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案

11、审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案

12、审议变更注册资本并建议修订《公司章程》的议案
六、董事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、董事长李忠波先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长李忠波先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和……
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