公告日期：2026-07-01

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-017
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十二届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2026 年 6 月 29 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第一次临时会议于 2026
年 6 月 30 日以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

1、审议通过《选举公司第十二届董事会董事长的议案》

与会董事一致推选李忠波先生为公司第十二届董事会董事长（简历见附件），
任期三年，自 2026 年 6 月 30 日至 2028 年年度股东会止。

根据《公司章程》规定，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，李忠波先生为公司法定代表人不变。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

2、审议通过《选举公司第十二届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》
与会董事一致推选李忠波先生、张继恒先生、王凯先生、卢琛钰先生及张峥先生担任董事会战略委员会委员，其中李忠波先生担任召集人。

推选张峥先生、陈均平女士及张继恒先生担任董事会提名委员会委员，其中张峥先生担任召集人。

推选陈均平女士、陈伟勇先生及牛云静女士担任董事会审计委员会委员，其中陈均平女士担任召集人。

推选卢琛钰先生、陈伟勇先生及李忠波先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢琛钰先生担任召集人。

董事会各委员会委员任期三年，自 2026 年 6 月 30 日起至 2028 年年度股东
会止。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案》

经董事长提名，与会董事一致同意聘任张继恒先生为公司总经理，栾杰先生为公司董事会秘书（简历见附件）。总经理、董事会秘书任期三年，自 2026 年 6月 30 日至 2028 年年度股东会止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了充分审查，其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案的有效表决 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《聘任由公司总经理提名的总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》

经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人）、石凤文先生为总工程师、李铣哲先生为总法律顾问（简历见附件）。上述人
员任期三年，自 2026 年 6 月 30 日至 2028 年年度股东会止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了充分审查，其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

附件

董事长简历

李忠波，中国国籍，男，55 岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生曾任北京巴布科克.威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事,北京北一机床有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记，北京京城机……
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