公告日期：2026-03-28

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-003
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十一届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2026 年 3 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于 2026 年 3月 27 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将
该议案提交 2025 年年度股东会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2025
年年度股东会

董事会依据公司独立非执行董事提交的《独立非执行董事 2025 年度独立性
的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ）、《 上 海 证 券 报 》 以及 香 港 联 合 交 易 所 披 露 易 网站
（www.hkexnews.hk）的《北京京城机电股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度经审计的财务报告》，并同意将该议案提交 2025
年年度股东会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，详细内容见年报全文。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告》，并同意将该议
案提交 2025 年年度股东会，详细内容见年报全文

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 H 股需披露的<企业管治报告>（草案），并授权董事会秘
书负责后续审核修改<企业管治报告>的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2025 年<环境、社会及管治报告>（草案），并授权董事
会秘书负责后续审核修改 2025 年<环境、社会及管治报告>的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2025 年度独立非执行董事述职报告》，并同意将该议案
提交 2025 年年度股东会

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计
费用的议案》

根据公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）签订的
2025 年度财务报表审计业务约定书、内部控制审计业务约定书及大信提供的审计服务工作的表现，董事会同意支付大信 2025 年度审计费用共计人民币 136 万元整。审计费用包括为公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃……
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