公告日期：2026-03-28

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。

二、审计委员会 2025 年度召开会议情况

报告期内，审计委员会共召开 11 次会议，具体情况如下：
1.2025 年 1 月 10 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以
下议案：

（1）2024 年度财务报告审计预审阶段工作情况；

（2）2024 年度财务报告内部控制审计预审阶段工作情况。
2.2025 年 2 月 27 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以
下议案：

（1）关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案；

（2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；

（3）关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨关联交易的议案。

3.2025 年 3 月 26 日，审计委员会以现场+通讯方式召开会议，
审议通过以下议案：

（1）公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告；

（2）公司 2024 年度经审计的财务报告；

（3）公司 2024 年度内部控制评价报告；

（4）公司 2024 年度财务报告内部控制审计报告；

（5）公司 2024 年度社会责任报告；

（6）关于公司 H 股需披露的《企业管治报告》（草案），并
授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案；

（7）关于公司 2024 年《社会、环境及管治报告》（草案），
并授权董事会秘书负责后续审核修改 2024 年《社会、环境及管治报告》的议案；

（8）关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案；

（9）关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
财务报表审计及内部控制审计费用的议案；

（10）关于聘任 2025 年度审计机构的议案；

（11）关于董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案；

（12）关于公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案；

（13）公司 2025 年度审计计划的议案；

（14）公司 2025 年内部控制评价工作方案的议案；

（15）关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况内部审计
报告的议案；

（16）关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案；

（17）关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案；

（18）关于公司 2024 年度计提减值准备的议案；

（19）关于公司 2025 年度融资担保计划的议案；

（20）关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2024 年度业绩承
诺完成的议案；

（21）关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试报告的议案；

（22）关于会计政策变更的议案；

（23）关于公司 2025 年度经营计划；

（24）关于公司 2025 年度重点研发计划；

（25）关于提交公司 2024 年度股东周年大会批准授权董事会
在不超过已发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案；
（26）关于公司下属公司天津天海以抵押方式向建设银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案。

4.2025年4月27日，审计委员会召开通讯会议，审议通过2024年下半年募集资金使用等情况检查报告。

5.2025 年 4 月 28 日，审计委员会以现场+通讯方式召开会议，
审议通过关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

6.2025 年 6 月 23 日，审计委员会以现场+通讯方式召开会议，
审议通过关于北京天海氢能装备有限公司增资扩股项目的议案。
7.2025 年 8 月 15 日，审计委员会以现场+通讯方式召开会议，
审议通过以下议案：

（1）关于公司 2025 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公
告的议案；

（2）关于北京京城机电股份有限公司 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案；
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