公告日期：2025-09-18

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-030 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
一次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日在
公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

会议同意修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-031 号）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二、审议《关于修订<股东会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

会议同意修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并提交公司股东大会
审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会的议案》
会议同意将原审计委员会更名为“审计与风险委员会”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《董事会审计与风险委员会工作细则》；

2、同意修订《董事会提名委员会工作细则》；

3、同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

4、同意修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

会议同意修订《关联交易管理制度》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订
后的《关联交易管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

七、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

会议同意修订《募集资金使用管理制度》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《募集资金使用管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

八、审议《关于修订<信息披露管理制度>和<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意修订《信息披露管理制度》；

2、同意修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0……
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