公告日期：2026-04-25

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2026-007 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公
司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年年度报告》及《北京人力 2025 年年度报告摘要》，
并同意授权董事长在《北京人力 2025 年年度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于<公司 2025 可持续发展(ESG)报告>及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告》及《北京人力 2025 可持
续发展（ESG）报告摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告》及《北京人力 2025 可持续发展（ESG）报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2026 年第一季度报告》，并同意授权董事长在《北京人力 2026 年第一季度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东会听取。

六、审议《关于<公司 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告>的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2025 年度董事会审计与风险委员会履职报告》。

七、听取《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

会议听取了《北京人力 2025 年度总经理工作报告》。

八、审议《关于<公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、听取《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
会议听取了《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情……
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