公告日期：2026-04-25

北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险委员会

履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》等有关规定，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。

现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险委员会的基本情况

公司第十届董事会审计与风险委员会由李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中的会计专业人士鲁桂华先生担任，符合监管要求及相关法律法规的规定。

审计与风险委员会成员基本情况如下：

李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士
学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化
部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨询（中国）有限公司董事总经理、总裁，现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事、中粮资本控股股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学
位，清华大学经济管理学院管理学（会计学）专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。

张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学
位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师。

二、董事会审计与风险委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共计召开 6 次
审计与风险委员会会议，全体委员均亲自出席了会议，期间不存在委托他人出席和缺席的情况。具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项

1、听取《北京国际人力资本集团股份
第十届董事 有限公司 2024 年度财务报表及内部控
会审计委员 制审计工作安排》

会第十八次 2025.01.22 2、听取《北京国际人力资本集团股份
会议 有限公司 2024 年度内控评价工作安
排》

3、听取《北京国际人力资本集团股份

有限公司内部控制整改工作报告》

第十届董事 1、听取《会计师初步审计意见及相关
会审计委员 事项的汇报》

会第十九次 2025.04.15 2、审议《关于公司2024年内部审计工
会议 作总结及 2025 年内部审计工作计划的
议案》

1、审议《关于<公司 2024 年度内部控
制评价报告>的议案》

第十届董事 2、审议《关于<公司 2024 年年度报
会审计委员 告>及摘要的议案》

会第二十次 2025.04.24 3、审议《关于<公司 2025 年第一季度
会议 报告>的议案》

4、听取《关于<董事会审计委员会对
2024 年会计师事务所履行监督职责情
况的报告>的议案》

第十届董事

会审计委员 2025.08.27 1、审议《关于<公司 2025 年半年度报
会第二十一 告>的议案》

次会议

1、审议《关于<内部审计管理制度>的
议案》

第十届董事 2、审议《关于修订<内部控制评价管
会审计委员 2025.09.16 理办法>和制定<审计整改工作管理办
会第二十二 法>的议案》

次会议 3、审议《关于修订<经责审计……
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