公告日期：2026-05-21

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2026-017 号
中航航空高科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四
层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 722

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 709,502,178

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.9315

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事肖世宏、田铁兵、独立董事陈恳先生因公务未能出席本次会议。
2、董事会秘书朱清海列席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 707,369,978 99.6994 1,894,400 0.2670 237,800 0.0336

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 707,376,478 99.7003 1,886,900 0.2659 238,800 0.0338

3、 议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 707,343,978 99.6958 1,939,400 0.2733 218,800 0.0309

4、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比……
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