公告日期：2025-09-16

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－037 号
中航航空高科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 9 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会 2025 年第六次会议以电子邮件或书面方式通
知，并于 2025 年 9 月 15 日下午 4 点在北京市顺义区航空产业园中国
航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 8 人，实到 6 人，董事肖世宏、张建均因公务，分别委托董事田铁兵、独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述《董事会审计委员会实施细则》等 8 项制度的修订版详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次会议还同意授权公司管理层根据修订后的《公司章程》对其余公司制度的内容做出适应性调整或非实质性修订（如删除监事、监事会或股东会表述等），并直接披露。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

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