公告日期：2026-03-14

中航航空高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
2025 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督导公 司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公司内 部控制体系的健全完善，确保财务报告的真实性、准确性和 完整性。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会
议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。

公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 3 第十一届董事会审计委员会 2025 听取《公司 2024 年报审计工作总结》；审议《公
月 13 日 年第一次会议 司 2024 年度内部审计工作报告》、《公司 2024
年年度报告》及摘要、《公司 2024 年度内控体

系工作报告》、《董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告》、《2024 年度董事会审计委员
会对会计师事务所履职情况的评估报告》、《2024
年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况的报告》、《关于续聘利安达为公司
2025 年度财务和内控审计机构的议案》。

2025 年 4 第十一届董事会审计委员会 2025 审议《公司 2025 年第一季度报告》。

月 25 日 年第二次会议

2025 年 8 第十一届董事会审计委员会 2025 审议《公司 2025 年半年度报告》。

月 22 日 年第三次会议

2025 年 第十一届董事会审计委员会 2025 审议《公司 2025 年第三季度报告》、《关于修
10 月 24 年第四次会议 订<内部审计工作管理办法>的议案》。

日

2025 年 第十一届董事会审计委员会 2025 听取《中航高科 2025 年度财务及内控审计计
11 月 26 年第五次会议 划》；讨论《公司 2025 年年报工作计划》。
日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年 3 月 13 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次
会议审议通过《关于续聘利安达为公司 2025 年度财务和内
控审计机构的议案》。6 月 6 日，该议案经公司 2024 年年度
股东会审议通过，正式续聘利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“利安达事务所”）担任公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构。

董事会审计委员会就利安达事务所续聘事项开展了全 面细致的核查工作，对其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性及诚信状况予以充分认可。期间，委员会与利安达事 务所进行了充分沟通，认真听取并深入研讨了该所提出的年 报审计范围、审计计划及审计方法等核心事项，同时对其外 部审计工作的开展情况实施了全程监督与客观评估。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会切实履行专业监督职责，认真听取并审慎审阅《公司 2024 年报审计工作总结》《公司2024 年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度内控体系工作报告》《董……
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