公告日期：2026-03-14

2025 年度独立董事述职报告

（徐樑华）

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的履职原则，勤勉尽责、审慎行权，深入了解公司生产经营与战略发展状况，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介

徐樑华，男，1960 年 5 月生，硕士研究生，教授，博士
生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。在出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议前，针对会议审议事项，尤其是重大事项，均主动与公司及相关方开展充分沟通，深入研读议案材料，全面掌握议题的背景信息与核心要点。

会议期间，本人认真审议各项议案，结合自身专业能力及公司实际运营情况，积极发表独立专业意见，客观审慎地行使表决权，切实保障公司决策的科学性与合理性。

1.出席董事会及股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东会 2 次。
本人参会情况如下：

表 1：2025 年度参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会的
董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 次数

数 议

9 9 5 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 12 次，
其中，审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 1 次，提名委员会 1 次。本人参会情况如下：

表 2：2025 年度参加董事会专门委员会情况

本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次
会议类别 加会议次 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参加会
数 数 议

战略委员会 1 1 0 0 0 否

提名委员会 1 1 1 0 0 否

3. 出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人参
会情况如下：

表 3：2025 年度参加独立董事专门会议情况

本年应 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次
会议类别 参加会 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参加会
议次数 ……
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