公告日期：2026-03-14

中航航空高科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王建新）

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介

王建新，男，1973 年 4 月生，苗族，中共党员，博士研
究生， 研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委
员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副
厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人在出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议前，均就审议事项，尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读会议材料，全面掌握议题背景与核心内容。会议期间，本人认真审议每项议案，结合专业背景与公司实际运营情况，积极发表专业见解，以客观、独立、审慎的态度行使独立董事职权，确保决策的科学性与合理性。

1.出席董事会及股东会会议的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东会 2 次。
本人参会情况如下：

表 1：2025 年度参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情

况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会的

董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 次数

数 议

9 9 6 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 12 次。
其中，审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次。本人参会情况如下：

表 2：2025 年度参加董事会专门委员会情况

是否连续
会议类别 本年应参加会 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 两次未亲
议次数 席次数 参加次数 席次数 数 自参加会
议

审计委员会 5 4 2 1 0 否

薪酬与考核委员会 2 2 2 0 0 否

提名委员会 1 1 1 ……
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