公告日期：2026-04-29

中航航空高科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月二十日

中航航空高科技股份有限公司

2025 年年度股东会材料目录

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1.公司 2025 年年度股东会议程 ...... 1
2.公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 3
3.公司 2025 年度财务决算报告 ...... 38
4.公司 2026 年度财务预算报告 ...... 43
5.公司 2025 年度利润分配预案 ...... 51
6.公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 53
7.关于续聘利安达为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案 ...... 62
8.关于调整公司独立董事年度津贴的议案 ...... 63
9.关于修订《公司薪酬管理制度》的议案 ...... 64

中航航空高科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时 间：2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14:30

地 点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议室
主持人：王健 中航高科董事长
议 程：
1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东会的股东及代
理人持股情况；
2. 主持人宣布会议开始；
3. 审议《公司2025年度董事会工作报告》；
4. 审议《公司2025年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2026年度财务预算报告》；
6. 审议《公司2025年度利润分配预案》；
7. 审议《公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
8. 审议《关于续聘利安达为公司2026年度财务和内控审计
机构的议案》；
9. 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
10.审议《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》；
11.就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，
并提请通过选票清点人名单；
12.现场投票；
13.投票清点人代表宣布现场会表决情况；

14.主持人宣布暂时休会；
15.现场投票表决结果上传上交所信息公司；
16.下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
17.由投票清点人代表宣布表决统计结果；
18.主持人宣读股东会决议草案；
19.公司律师宣读法律意见书；
20.出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
21.股东咨询；
22.主持人宣布会议结束。

议案 1

中航航空高科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，秉持对全体股东负责
的宗旨，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面、高效贯彻
落实股东会各项决议。董事会始终以勤勉尽责的履职态度，
统筹推进科学决策、规范运作各项工作，持续推动公司治理
体系和治理能力提升，为公司实现高质量发展筑牢治理根基、
提供坚实保障。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如
下：

一、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过了
议案 49 项。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合法
律法规及《公司章程》相关规定，出席会议董事人数达到法
定要求，各项会议决议合法合规。具体召开及审议情况如下：

审议 会议
会议届次 召开日期 会议决议

情况 形式

第十一届 2025.3.13 审议通过如下议案： 通过 现场

董 事 会 1.《公司 2024 年度总经理工作报告》

2025 年 第 2.《公司 2024 年年度报告》及摘要

一次会议 ……
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