公告日期：2026-05-12

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程......3

二、2025 年度董事会工作报告...... 5

三、关于独立董事 2025 年度述职报告的议案...... 14

（一）2025 年度独立董事述职报告（董琰霞）......15

（二）2025 年度独立董事述职报告（卢文兵）......26

（三）2025 年度独立董事述职报告（闫杰慧）......35

四、关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 46

五、关于购买董监高责任险的议案...... 50
六、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩
承诺实现情况及业绩补偿方案的议案...... 52

七、关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案......59

八、关于聘任会计师事务所的议案...... 60

九、关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 64

十、关于拟发行债务融资工具的议案...... 65

会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 2 日

二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1.审议公司《2025 年度董事会工作报告》；

2.审议公司《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》；
3.审议公司《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

4.审议公司《关于购买董监高责任险的议案》；

5.审议公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；

6.审议公司《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果
及薪酬发放的议案》；

7.审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；

8.审议公司《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

9.审议公司《关于拟发行债务融资工具的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。

议案一

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2025 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司治理效能持续提升。

现将 2025 年董事会工作情况及 2026 年重点工作报告如下，
请予审议。

一、2025 年工作回顾

（一）坚守能源保供底线，安全生产平稳有序

公司董事会坚定不移贯彻国家能源安全新战略，坚决扛起能源保供政治责任。在董事会坚强领导下，公司上下以“时时放心不下”的责任感坚决扛牢电力、热力、煤炭保供政治责任，全力以赴保障民生与重点区域用能需求。全年完成发电量 582.18亿千瓦时，上网电量 540.76 亿千瓦时，为蒙西地区用电及跨区域调电提供有力支撑。供热量稳定保障，全年供热量 1,652.48 万吉焦，“温暖工程”持续深化，居民供热质量与品牌口碑双提升。煤炭产业统筹生产与保供，魏家峁煤矿全年煤炭产量 1,349.35 万
吨，外销量 588.80 万吨，自产煤直供电厂，有效对冲煤价波动影响。安全生产基础持续夯实，强化双重预防机制建设，严格执行较大及以上风险“无视频监控不作业”要求，全覆盖开展安全隐患排查整治。蒙达、京达、聚达等单位安全生产长周期纪录保持稳定，能耗指标持续优化。公司全年未发生较大及以上安全事故，能源保供韧性显著增强。公司围绕能源智能化建设等重点领域，加强科技创新与产业创新深度融合，魏家峁煤电公司投运全国首套集采装、运输、排土、选煤多环节无人化智慧矿山协同系统，推动能源生产向清洁化、智能化转型。

（二）并购重组圆满收官，绿色转……
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