公告日期：2026-05-12

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-025

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

3.01 关于修订《公司章程》的议案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于购买董监高责任险的议案 √

5 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 √

之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案

6 关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案 √

7 关于聘任会计师事务所的议案 √

8 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

9 关于拟发行债务融资工具的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于
2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
2、特别决议议案：3.00、3.01、3.02、3.03
3、对中小投资者单独计票的议案：3.00、3.01、3.02、3.03、4……
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