公告日期：2026-06-13

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-032
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会

进行换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司
于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中
非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名高原先生、长明先生、王志刚先生、张岩先生、李文东先生、张军先生、刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中董琰霞女士与陆红鹰女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（第十二届董事会董事候选人简历附后）
上述事项尚需提交公司股东会进行审议，经公司股东会审议通过后，本次提
名的 7 名非独立董事、4 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事
共同组成公司第十二届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对公司第十二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的学历、工作经历、兼职情况等进行审核，认为上述候选人均符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定。独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，同意提交董事会审议。

公司第四届职工大会第一次会议选举王晓戎先生（简历附后）为公司第十二
届董事会职工代表董事，任期自 2026 年 6 月 12 日起至本届董事会届满之日止。
王晓戎先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件，其当选职工董事后，公司第十二届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日
附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历
一、高原简历

高原，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学
士，工商管理硕士，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
二、长明简历

长明，男，蒙古族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学
学士，工程硕士，高级经济师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投融资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限……
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