公告日期：2026-06-13

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 4
三、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 ...... 11

会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 30 日

二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
1. 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
2. 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。

议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名 第十二届董事会非独立董事候选人的议案 尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高公司的决策效率和水平，根据《公司章程》，公司第十二届董事
会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职
工董事 1 名。根据股东方推荐，董事会需向股东会提名第十二届董事会非独立董事候选人。

经股东方北方联合电力有限责任公司推荐，拟提名高原、长明、王志刚、张岩、李文东、张军 6 位先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

经股东方山东高速（深圳）投资有限公司推荐，拟提名刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
请审议。

一、高原简历

高原，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大
学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。
工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。
兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、长明简历

长明，男，蒙古族，1971 年 11 月出生，中共党员，
大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投融资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公司党委工作部副经理、组织部副部长；丰镇发电厂党委书记、副厂长、工会主席；内蒙古丰电能源发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席；北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、王志刚简历

王志刚，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，
大学本科学历，管理学学士，高级会计师。

工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处
处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任；北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情……
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