公告日期：2026-07-01

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-035
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 841

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,893,909,754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.4606
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

1.01 选举高原先生 4,634,717,670 94.7037 是

1.02 选举长明先生 4,633,588,725 94.6807 是

1.03 选举王志刚先生 4,633,505,178 94.6790 是

1.04 选举张岩先生 4,633,481,088 94.6785 是

1.05 选举李文东先生 4,633,280,166 94.6744 是

1.06 选举张军先生 4,633,260,735 94.6740 是

1.07 选举刘凯峥先生 6,404,713,460 130.8710 是

2、 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

2.01 选举长青先生 4,887,449,636 99.8679 是

2.02 选举董琰霞女士 4,887,589,120 99.8708 是

2.03 选举唐小冬先生 4,887,065,555 99.8601 是

2.04 选举陆红鹰女士 4,887,050,943 99.8598 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案

(1)、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01……
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