公告日期：2023-09-15

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Ausupreme International Holdings Limited

澳 至 尊 国 际 控 股 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2031）

于二零二三年九月十五日举行之股东周年大会

按股数投票表决的结果

刊载于股东周年大会通告内所有提呈决议案已于二零二三年股东周年大会上以按 股数投票表决方式获股东正式通过。
澳至尊国际控股有限公司之董事会（分别为「本公司」，「董事」及「董事会」）欣然公布，刊载于日期为二零二三年七月三十一日之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）内所有提呈之普通决议案（「提呈决议案」），已于二零二三年九月十五日（星期五）举行之股东周年大会（「二零二三年股东周年大会」）上，以按股数投票表决方式获本公司普通股股份持有人（分别为「股份」及「股东」）正式通过。
于二零二三年股东周年大会当日，总共有762,000,000股已发行股份赋予股东权利出席二零二三年股东周年大会并于会上就提呈决议案投票赞成或反对。概无股份赋予股东权利出席二零二三年股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载在二零二三年股东周年大会就提呈决议案放弃投赞成票。
概无股东须按照上市规则要求于二零二三年股东周年大会上就提呈决议案放弃投票，亦无股东于本公司日期为二零二三年七月三十一日的通函（「通函」）中指明其拟于二零二三年股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。

宝德隆证券登记有限公司，本公司之香港股份过户登记分处，获委任并作为二零二三年股东周年大会投票表决之监票机构。
执行董事蔡志辉先生、何家敏女士、何俊杰先生及区俊杰先生，以及三名独立非执行董事陆定光教授、高铭坚先生及尹祖伊博士均有出席二零二三年股东周年大会。所有于二零二三年股东周年大会上提呈决议案的按股数投票表决结果如下：

票数

普通决议案 （约占%）（附注1）

赞成 反对

1. 考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二三年三月三 425,461,600 1,000

十一日止年度的经审核综合财务报表及本公司董事会报 (99.9998%) (0.0002%)
告与独立核数师报告。

2. 批准就截至二零二三年三月三十一日止年度派发每股股 425,461,600 1,000

份1港仙末期股息。 (99.9998%) (0.0002%)
3. (a) 重选蔡志辉先生为执行董事。 425,461,600 1,000

(99.9998%) (0.0002%)
(b) 重选区俊杰先生为执行董事。 425,461,600 1,000

(99.9998%) (0.0002%)
(c) 重选陆定光教授为独立非执行董事。 425,461,600 1,000

(99.9998%) (0.0002%)
4. 授权董事会厘定截至二零二四年三月三十一日止年度的 425,460,600 2,000

董事薪酬。 ……
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