公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-032

证券代码：430723 证券简称：金源科技 主办券商：东莞证券
广东金源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面、传真、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人：魏榕青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申

公告编号：2019-032

请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限为 12 个月，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限为 12 个月，其他贷款条件以最终签署的合同为准。公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请的流动资金贷款以自身房屋和土地提供最高额抵押，由实际控制人、控股股东邓海雄，公司股东邓海生，广东金源昌投资集团有限公司做最高额担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东金源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2019-032

广东金源科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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