公告日期：2025-06-14

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-027

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,005

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,529,497,928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.0762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,429,790,031 97.1750 94,056,796 2.6648 5,651,101 0.1602

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,428,937,431 97.1508 94,745,696 2.6843 5,814,801 0.1649

3、 议案名称：《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,429,319,431 97.1616 94,323,296 2.6724 5,855,201 0.1660

4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,433,205,331 97.2717 91,940,396 2.6049 4,352,201 0.1234

5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,434,569,209 97.3104 90,651,418 2.5683 4,277,301 0.1213

6、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议……
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